Студия Трансмедия ще публикува в две части анализа на частната компания за разузнавателни изследвания и анализи Стратфор за разкритията, съдържащи се (и отсъстващи) от Досиетата Панама. Анализът е публикуван на 8 април 2016 г.
* * *
На 3 април 2016 г. Досиетата "Панама" заляха медиите по света и отзвукът беше значителен. Един министър председател загуби поста си, други лидери по света са под постоянен натиск и призиви да се отчетат за своите действия Ефектът от изтеклата информация обаче, не е равномерно разпределен. Документите съдържат много повече информация за офшорните действия на личности от развиващия се свят, отколкото на такива от развития свят. Независимо какви са причините за този дисбаланс, той вероятно ще ограничи въздействието на ракритията. В развиващия се свят, дългата история на корупцията е притъпила чувствителността на обществеността към скандалите,а репресивните правителства остават малко място за обществен резонанс.
Въпреки това, значително по-малката информация западните лидери вече причини много по-голяма вреда. Ръководителят на Исландия напусна поста си и относително дребни разкрития имаха диспропорциорално по-голям ефект във Великобритания и Франция. Междувременно, в развиващия се свят, Досиетата "Панама" имаха доста по-силен ефект в екссъветското пространство – един регион с високо политическо напрежение. По-смесен е отзвукът в Китай, където посредством тях се набелязаха нови мишени за анти-корупционните кампании, които вече бяха в ход, но се оказаха замесени и среди, близки до управляващите.
Това е само началото. Досиетата "Панама" са най-голямата информационна лавина от този род и информацията, която се разкри до сега е само върхът на айсберга. Освен това става въпрос за серия от изтичане и публикуване на информация, която почва да се случва все по-често и по-често. С всяко ново разкритие призивите за по-голяма и глобална прозрачност ще стават по-силни.
Азиатско-тихоокеанският регион
Китай
Пекин наложи почти тотално медийно мълчание по темата за Досиетата „Панама“: Единственото изявление на държавните медии по темата беше в печатното издание на „Глобъл таймс“, в което се твърдеше, че досиетата са начин Западът да нападне враговете си.
Документите разкриват поне осем случая на членове на семейства, които са част от семействата на сегашни членове и кандидат-членове на Политбюро на ССП,които са правили бизнес с Мосак Фонсека. Те включват зетя на президента Кси Дзинпин ( въпреки че сметките му са били неактивни след като Кси се качи на власт), членове на семействата на членовете на Политбюро Лиу Юншан и Шанг Гаоли, дъщерята на бившия премиер Ли Пън, внучката на бившия член на Централния комитетЦзя Цинлин, и бизнес партньор на репресирания член на Политбюрото Бо Ксилай.
Документите е малко вероятно да засегнат Политбюрото, чиито членове са от управляващия елит и са наясно, че другите членове на същия елит също са богати (някои имащи незаконно придобити доходи). Като се има в предвид широко разпространената анти- корупционна кампания и интензивната политическа борба откакто Кси Дзинпин се качи на президентския пост, отдавна има стимули различните фракции да изкарват компромати една на друга . Като резултат, много от политическият ефект вече може да е изконсумиран. Разкритията могат , обаче, да изкарат на светло някои от служителите на по-ниски и средни нива, които още не са попаднали под радара на анти-корупционните разследвания.
Китайските полицейски и правораздавателни антикорупционни органи показват значителна степен умение в издирването на незаконно капиталови потоци в чужбина като част от кампаниите за проследяване на незаконно отклонение средства като операциите „Лов на лисица“ и „Небесна мрежа“, разкривайки нелегални китайски банки, които са осъществили над 100 млрд. дол. транзакции от април до ноември миналата година. Това са вътрешни операции, доколко китайският закон е добър в проследяването на фирми фантоми в офшорни сметки остава неясно . Предполага се, че следователите са се сблъскали с проблема, докато са работили по активите на бегълци – обикновено партийни членове и техните семейства, които бягат Китай , носейки със себе си големи количества присвоено или придобито по друг незаконен начин богатство .
Китайското разузнаване и анти-корупционни органи ще пресеят новоразкритите документи, за да идентифицират нови потенциални цели. От това до каква степен документите ще изкарат на светло как точно китайските граждани крият богатството си, евентуално би могло да се закрият възможностите за изтичане на капитали заедно със самите бегълци. По- интересен е въпросът доколко китайците вече са знаели, но не са споделяли със света, както по отношение на конкретните извършители така и за разбирането на тактиката им.
Средният изток и Северна Африка
В много държави в Средния изток и Северна Африка, обвиненията в корупция няма да създадат сериозно раздвижване, заради ограниченията върху медиите и защото се знае, че богатството често е от полза най-вече на кралското семейство или управляващия елит. Предвид снизходителни данъчни структури в тези страни , различните неща , описани в Досиетата Панама може дори да не се възприемат като престъпления. В страни като Ирак, Йордания , Сирия и Египет обаче , обвиненията срещу видни бивши политици ще подхранят недоверие към управляващите?
Египет
В Египет досиетатапоказват, че Моска Фонсека не е направила достатъчно, за да провери и прекрати връзките с Алаа Мубарак, сина на сваления президент Хосни Мубарак веднага след Египетската революция през 2011 г. (Алаа е използвал адвокатската компания, за да държи пари във фирма на Британските Вирджински острови).
Държавите от Персийския залив
Докато саудитският крал Салман и президентътна Обединените арабски емирства шейх Халифа бин Зайет ал-Нухайян бяха и двамата замесени във фантомни компании на Вирджинските острови, медиите в Залива се фокусираха върху това как досиетатазасегат други страни като Иран, и не докосват въобще вътрешните измерения. Малко вероятно е, че разкритията ще стимулират едо сериозно предизвикателство към правителствата на Саудитска арабия или на ОАЕ.
Иран
В Иран , документите разкриват, че Мосак Фонсека е правила бизнес с ирански нефтени компании като Петропарс, въпреки санкциите на САЩ – едно разкритие, което разобличава повече панамската компания, отколкото Иран.
Ирак
В Ирак, името на бившия министър -председател Аяд Алауи се появи в документите във връзка с различни недвижими имущества в Лондон. Алауи беше свален от длъжност през август 2015 г., когато премиерът Хайдер Ал- Абади премахна вицепрезидентите в опит да спре протестите. Изтичането на информация би могло да застраши всеки опит на Алауи да се върне отново в правителството, в случай , че правителството на Ал Абади падне . Централното правителство на Ирак вече е засегнато от протестите, искащи чистка на корумпирани служители , въпреки че последните размествания в управлението и назначаването на технократие по-вероятно да задълбочат влиянието на Иран в Багдад, отколкото да разпръснат гнева срещу правителството.
Израел, Пелестинските територии
В Израел, документите замесват някои големи банки, които преди са били свързани с корупция. Идан Офер,мажоритарен акционер в Израелската ковпорация -най-голямото частно акционерно дружество на фондовата борса в Тел Авив , също се споменава в документите. Нещо повече , Тарек Абас , син на президента на Палестинската автономия Махмуд Абас се оказва, че притежава акции на стойност почти 1 млн. дол. в компания, свързана с Палестинската автономия .
Йордания
В Йордания беше разкрито, че бившият премиер и министър на отбраната Али Абу ал-Раджеб е станал директор на офшорна фирма на Британските Вирджински острови преди да напусне властта.
Сирия
В Сирия,през 2011 г. Мосак Фонсека къса връзки с братята Макхлоуф- братовчеди на президентът Башар ал Асад- след 15 години използване на офшорни структури , за да инвестират в сирийските технологични фирми на братята.
Африка на юг от Сахара
Въпреки че неколцина видни политици от африканските страни или техните съдружници са били свързани със скандала, той би имал малък ефектвърху правителства на континента. Прагът на корупцията на много места в Африка, чиято история е осеяна с елити, които са обвързани с нечувани прояви на себеобогатяване като той е по-висок отколкото другаде по света. По- важното е, че много от хората, вече споменатите в изтеклата информация имащи връзки със своите началници, най-вероятно са използвали офшорни компании с благословията на правителствата си.
Ангола
Енергийният министър на Ангола и бивш президент на ОПЕК – Хосе Мария Ботело де Васконселос, има интерес в офшорна компанията, която е била закрита през 2009 г. Това разкритие може да навреди на кариерата му в страната, която е твърде чувствителна на тема публичен образ. Най-вероятно той е имал скрити или явни насърчения от управляващия режим.
Република Конго
Министърът на науката на ДР Конго и бивш министър на енергетиката Бруно Жан- Ришар Итоуа, поискал от Мосак Фонсека да създаде офшорна компания на Британските Вирджински острови. През 2003 г. на съдебен процес Итоуа бе обвинен в забавяне на приходите на петрол, но обвинението бе отхвърлен. Итоуа е вблизки връзки с президента на ДР Конго Дени Сасу-Нгуесо, поради което всеки удар срещу Итоуа най-вероятно би бил ограничен.
Руанда
Бившият ръководител на разузнаването на Руанда – ген. Емануел Ндаиро, е регистриран като управител на офшорна фирма, притежавана от негов бивш военен колега. Ндаиро е близък и доверен приятел на президента Пол Кагаме.
Южна Африка
Племенникът на президента на Южна Африка Джейкъб Зума – Клайв Зума, също е бил свързан с компания, участваща в придобиването на нефтени находища в ДР Конго. От поне 5 години насам има твърдения, които доказват лошата му репутация с участия в тъмни бизнес сделки. Той твърдо отрича за всяко едно закононарушение, в което е бил обвинен.
Южна Азия (Пакистан)
Значителен брой индийци и пакистанци са били замесени в Досиегага „Панама”. Най-високопоставените от тях са трите деца на министър-председателя на Пакистан – Наваз Шариф. Въпреки, че не е бил пряко замесен в скандала, Шариф пое риск като се появи с обръщение по телевизията, за да възстанови авторитета и достойнството на семейството си, съобщавайки за започналото съдебно дирене по случая. Но депутатът от опозиционната партия „Техвик-е-Инсаф“Имран Кан, настоя министър-председателят Шариф да позволи на Националното бюро за правна помощ да поемат разследването. Малко вероятно е да се стигне до оставката на Шариф, но опозиционните партии ще извлекат политически печалби за сметка на пакистанско-мюсюлманската общност – т.е. на партията на премиера Наваз.
Превод: Радослава Николова и Марина Василева – участници в Стажантската програма на Студия Трансмедия
