Конфликти

Документите, изтекли от една от най-потайните офшорни юридически фирми "Мосак Фонсека" (Mossack Fonseca), разкриват как богатите и могъщи хора като руския президент Владимир Путин, футболната легенда Лео Меси, сирийският президент Башар Асад и много други, укриват парите си. Сред тях са дългогодишният управник на Египет Хосни Мубарак, също кралят на Саудитска Арабия, Мишел Платини и други личности от спортните среди.

Документите разкриват схеми, в които участват повече от 214 хиляди офшорни компании в повече от 200 страни и територии по целия свят.

Досиетата стигат и до България. От тях става ясно, че поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от България са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските вирджински острови. Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина.

Данъчните служби в Австралия и Нова Зеландия вече проверяват някои имена от досиетата за укриване на данъци. Очаква се подобни проверки да започнат и на много други места по света. Панамската адвокатска фирма, която има десетки представителства по света, се разследва от правоприлагащите органи в няколко страни по обвинения във връзки с пране на пари, отбелязва "Ню Йорк таймс".

Досиетата "Панама" са най-големият теч на тайни документи в историята на журналистиката, заплашват с разкритията си поне 12 бивши или настоящи държавни глави и 61 техни роднини или приближени.

В огромния масив – 11,5 млн. документа, има данни и за 128 политици и други хора, заемащи публични длъжности.

Сред имената са и тези на министър-председателите на Исландия и Пакистан, кралят на Саудитска Арабия и децата на президента на Азербайджан. Документи има и за украинския президент Петро Порошенко, покойния баща на британския премиер Дейвид Камерън, близки на сегашни или бивши членове на китайското политбюро.

Документите показват, че семейството на президента на Азербайджан Илхам Алиев е използвало фондации и компании в Панама, за да притежава тайни дялове в златни мини и в недвижима собственост в Лондон.

Децата на министър-председателя на Пакистан Наваз Шариф също са притежавали имоти в Лондон чрез компании, създадени от панамската кантора "Мосак Фонсека".

Членове на семействата на осем настоящи представители в китайското политбюро, главният управляващ политически орган в страната, също имат офшорни сменки, регистрирани от компанията. Те включват зетя на президента Си Дзинпин, който е учредил две фирми на британските Вирджински острови през 2009 година.

Представители на азербайджанския, пакистанския и китайския лидер не са отговорили на въпроси за изнесеното в публикацията.

Списъкът на световните лидери, които са използвали услугите на "Мосак Фонсека", включва и сегашния президент на Аржентина Маурицио Макри. Той е бил директор и вицепрезидент на компания на Бахамите, управлявана от панамската кантора, когато е бил бизнесмен и кмет на столицата Буенос Айрес. Негов говорител каза, че президентът никога лично не е притежавал дялове в компанията, която била част от бизнеса на семейството му.

През дните на руското нахлуване в Донбас през 2014 година представители на украинския президент Петро Порошенко са събирали копия от платени сметки за ток и вода от негово жилище, за да попълнят изискваните документи за създаването на холдингова компания на британските Вирджински острови, показвали документите според публикациите.

Говорител на Порошенко е казал, че създаването на фирмата няма нищо общо „с никакви политически и военни събития в Украйна“. Финансови съветници на Порошенко пък са заявили, че той не е включил компанията BVI в имуществената си декларация за 2014 година, защото нито тя, нито свързаните с нея фирми в Кипър и в Холандия имат активи.

Те поясниха, че всички тези фирми били част от корпоративно преструктуриране, което да помогне на Порошенко да продаде шоколадовия си бизнес.

Когато Зигмундур Давид Гунлаугсон е станал министър-председател на Исландия през 2013 година, е скрил, че той и съпругата му имат дялове в офшорна компания на британските Вирджински острови, откакто той е влязъл като депутат в парламента през 2009 година. Месеци по-късно Гунлаугсон е продал своя дял във фирмата на жена си за 1 щатски долар. Компанията е притежавала облигации, които първоначално стрували милиони долари, в три гигантски исландски банки. Те обаче са фалирали по време на финансовата криза през 2008 година.

Гунлагсон е договорил сделка с кредиторите на банките през миналата година, без да декларира интереса на семейството му във финансовия резултат. Той отрича този интерес да е повлиял на политическите му решения. Жена му заяви, че компанията е била нейна, а не

Президентът на Панама заяви, че правителството му ще сътрудничи "енергично" на всяко разследване, произтичащо от разпространения вчера огромен масив от информация за финансовите машинации в света на богатите и известните, предаде Асошиейтед прес.

Рамон Фонсека, съосновател на фирмата, чиито документи са били предоставени на медиите, заяви за панамски тв канал, че тя не носи отговорност за каквато й да е престъпна дейност, извършена с офшорни инструменти, създадени за клиентите й, съобщи АП.

Пред Франс прес Рамон Фонсека коментира, че разследването, извършено от над 100 медии по света за авоарите на политици и известни личности в данъчните убежища, е "престъпление" и атака срещу Панама.

Близо 370 журналисти в 78 страни са участвали в разследването, продължило близо една година.

Изтеклите данни, наречени "Панамски досиета", са получени първоначално от германския всекидневник "Зюддойче цайтунг", излизащ в Мюнхен. Вестникът ги е получил от служител във фирмата, който предупредил, че рискува живота си, така че името му не е споменато в съобщението.

"Зюддойче цайтунг" е представил документите на Международния консорциум на разследващите журналисти във Вашингтон, който ги е разпределил за анализ между медиите, членуващи в него.

Най-широко разпространените разкрития от Панамските документи хвърлят светлина за финансови транзакции, които са допринесли за богатството на членове от най-близкото обкръжение на руския президент Путин, посочва ДПА.

Те са присвоили повече от 2 милиарда долара с помощта на банки и "кухи" фирми, допълва АФП.

Би Би Си уточни, че документите разкриват съществуването на мрежа за пране на пари, с която са свързани най-близките сътрудници на руския лидер и банка "Россия" – финансова институция, обект на санкции от САЩ и ЕС след анексирането на Крим от Москва, допълва ДПА.

Парите били прекарвани през офшорни компании, две от които официално са собственост на един от най-близките приятели на Путин.

Челистът Сергей Ролдугин се познава с Путин, откакто двамата са били тийнейджъри, и той е кръстник на президентската дъщеря Мария. На хартия Ролдугин е натрупал стотици милиони долари печалби от подозрителни сделки. Но документи показват, че компанията му е създадена, за да прикрие самоличността на истинския собственик и бенефициент, допълва Би Би Си.

Светът на футбола, който вече бе разтърсен от корупционни скандали, свързани с шефовете на ФИФА, също фигурира в изтеклите документи.

Четирима от 16-те ръководители на международната федерация са използвали офшорни фирми, създадени от "Мосак Фонсека". В документите фигурират имената на двадесетина футболисти от елитни клубове като Барселона, Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед. Сред тях е Лионел Меси.

Освен футбола в схемата са участвали и представители на други спортове като хокей и голф.

Разкритията покриват период от близо 40 години – между 1977 до 2005 г. В тях се споменават също афери, реализирани в данъчни убежища от бащата, вече починал, на сегашния британски премиер Дейвид Камерън, посочва АФП.

Изтичането на материалите става, след като в последните години бяха извършени значими разкрития, при които хора, работили за правителства или компании, са събирали вътрешни документи и после са ги предавали на медиите.

Очаква се медийните организации, проучващи "Мосак Фонсека", да публикуват в идните дни още много статии въз основа на изтеклите документи.

Още по темата:

Подариха на близки до Путин луксозни имоти

Категории Конфликти