пране на пари

Народното събрание окончателно прие новия Закон за мерките срещу пране на пари. Той е дело на експерти от МВР и ДАНС. Сред мерките фигурира забрана за откриване и поддържае на банкова сметка и депозитни сертификати  – анонимни или с фиктивно име. Със закона се забранява…

Между 3 и 4 млрд. британски лири са изпрали престъпни групи чрез криптовалути. Това съобщи пред BBC шефът на Европол Роб Уейнрайт. Според него това се случва, защото тези преводи не са свързани с банки и не се контролират от централната власт. Европол е установил,…