Народното събрание окончателно прие новия Закон за мерките срещу пране на пари. Той е дело на експерти от МВР и ДАНС.
Сред мерките фигурира забрана за откриване и поддържае на банкова сметка и депозитни сертификати – анонимни или с фиктивно име.
Със закона се забранява преобразуванейф или прехвърлянето на имущество, придобито от престъпна дейност с цел да бъде укрит незаконният му произход.
В текстовете се регламентира още изготвянето на национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тя ще се актуализира на две години.
Категории Акцент-2, Общество
