Бизнесменът и издател на групата икономически издания „Капитал“ Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари. Това става ясно от съобщение на пресцентъра на прокуратурата „във връзка със запитвания от медии“.
Според съобщението към наказателна отговорност за пране на пари са привлечени и членовете на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ Константин Ненов и Иван Ненков.
Обвинението срещу Прокопиев, Ненов и Ненков е следствие от разследване на Софийска градска прокуратура за престъпления по служба, извършени от служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“.
„На 23.04.2018 г. е постъпил сигнал от председателя на КПКОНПИ, ведно с материали от извършена проверка от Комисията. В сигнала и приложените към него документи са посочени множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК /пране на пари/, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг“ АД акции от капитала на „Каолин“ АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98“ АД, на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“, се казва в съобщението на прокуратурата.
След проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев за пране на пари, в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД.
На Прокопиев, Ненов и Ненков са наложени мерки за неотклонение „Подписка“, завършва съобщението.
Това е второ обвинение към Иво Прокопиев през тази година. В момента той обвиняем заедно с бившия вицепремиер Симеон Дянков и бившия министър на икономиката Трайчо Трайков в Специализирания наказателен съд за продажбата на държавния дял на енергоразпределителното дружество EVN на занижени цени.
