Специализираната прокуратура даде подробности за акцията във фирмите на собственика на „Винпром Карнобат“ Миню Стайков.
Ръководителят на спецпрокуратурата Даниела Начева съобщи, че за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки без бандерол, за извършване на данъчни престъпления и пране на пари са повдигнати обвинения на 8 души. На този етап само 5 от тях са задържани.
За едно от лицата е издадена европейска заповед за издирване, другите двама са обявени за общодържавно издирване, защото няма сведения, че са напуснали страната.
Начева съобщи още, че тази акция е осъществена по сигнал от месец юни. Става въпрос за информация за фабриката за нелегално производство на тютюн и цигари. Проверката на място е открила цех с машини, но е нямало работници. Установени са натоварени в камион цигари на стойност над 3 милиона лева. Хванат е шофьорът и част от товарачите, но е било решено да не се ограничават с арести на ниско ниво, затова акцията е продължила.
Общо 20 са дружествата с легална дейност, участвали в данъчните престъпления, които прокуратурата разследва. Всички фирми са свързани помежду си, обясни Начева. Разбитата фабрика за нелегални цигари е работила повече от година, като парите от нея били изпирани именно чрез тези 20 фирми.
„Нашата цел е да разберем кой е финансирал дейността на фабриката за цигари. Към момента все още не знаем кой точно е ръководител на организираната престъпна група. Разследваме данни и за друга фабрика за спиртни напитки, но чакаме да приключи проверката на отговорните институции“, заяви наблюдаващият прокурор Ангел Кънев.
Разследването на спецпрокуратурата е установило още, че цигарите от фабриката в Карнобат са продавани както в България, така и в други държави от Европейския съюз. Назначени са експертизи, за да се установи качеството на тютюна в цигарите.
„Не е сигурно дали тези цигари не са доста по-вредни от въведения стандарт“, добави Кънев.
Той каза още, че се правят 40 данъчни ревизии на различни дружества, които трябва да дадат пълна картина на извършените престъпления. 38 адреса вече са били претърсени.
„Интересното е, че са открити печати на кухи фирми и дори на една банка, която оперира на територията на страната. Той беше намерен в къщата на счетоводителя на една от фирмите. Забележете, че този човек е със средно образование и сам е заявил, че не е експерт и нищо не разбира от счетоводство“, обясни Кънев.
След акция на спецпрокуратурата в петък във „Винпром Карнобат“, „СИС Индустрийс“ и „Топаз Мел“собственикът на „Винпром Карнобат“ Миню Стайков и синът му Стайко Стайков бяха обвинени за участие в организирана престъпна група с цел продажба на акцизни стоки без бандерол, извършване на данъчни престъпления и пране на пари. Същото обвинение вчера е било повдигнато на още шест души, сред които синът на кмета на Карнобат Георги Димитров – Иван.
Без да уточнява на кого точно, от прокуратурата посочват, че на един от тези осем души е повдигнато обвинение и за избягване на плащане на ДДС и възстановяване на неследващ се данъчен кредит в размер на 1 016 139 лв., а на други трима – за държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери.
Разследването започнало преди два месеца. В Карнобат била разкрита и фабрика за незаконно производство на цигари. Самата сграда била собственост на сина на кмета на Карнобат и била отдадена под наем на фирма. Според разследващите именно парите от фабриката за цигари били изпирани впоследствие.
„Малко вероятно е тези пари да се държат в касети и в дворовете да се закопават. Тези пари обикновено се изпират през определени фирми. Имаме доказателства в каква насока са били изпирани и работим в тази насока“, каза в петък зам.-главният прокурор Иван Гешев. По думите му разследващите проверяват и дали декларираните продажби на „Винпром Карнобат“ съответстват на произведената стока и дали се спазва акцизният режим. С отделни проверки се зае и НАП.
Директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов обясни на свой ред, че щетата, която фабриката за цигари в Карнобат е нанесла на държавния бюджет за последните две години, за които се предполага, че е работила, са за над 70 млн. лева.
