Специализираната прокуратура е започнала проверки в офисите на три фирми, които са разследвани за пране на пари. Тази сутрин прокурори са направили обиск на помещения на „Винпром Карнобат“, „Сис Индустрийс“ и „Тооаз Мел“, съобщиха от държавното обвинение.
Собственик на икономическата група е добре известният бизнесмен Миню Стайков. Офнюз““ припoмня, че Стайков е семейно свързaна с Маринела и Ветко Арабаджиев, които също са обект на проверки от специализираната прокуратура. Синът на собственика на „Винпром Карнобат“ Стайко беше женен за дъщерята на Арабаджиеви – Александра.
Извършени са претърсвания и изземвания, обискирани са няколко души, разпитани са и свидетели. Образувано е досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.
Прокуратурата твърди още, че в средата на юли е разбита незаконна фабрика за производство на цигари, която е ползвана от престъпната група.
Разследването до момента е установило, че данъчните престъпления са извършвани в периода 2009-2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, като по този начин се извършвала данъчна измама.
„Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС. Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари – в периода 2009 г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление“, съобщават още от Специализираната прокуратура.
Разследването се води от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на София, Карнобат, селата Венец и Церковски.
„Сис Индъстрийс“ е един от водещите производители на алкохол в страната. Компанията разполага с портфолио от повече от 70 различни продукта, като сред тях са всички марки алкохол, които се произвеждат от винпрома в Карнобат.
